私下换汇接连被骗！新型诈骗团伙出动，在日华人需谨慎！

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#每日疫情通报#（8月4日 00:00 ）

日本国内	感染确认	重症	死亡	新增
总计（人） 不含邮轮	1339万5824	478	3万3019	+211058

最近周围发生了大量私下换汇被骗事件，少的数百万，多则数千万，今天分享两个有代表性的案例，大家引以为戒！

1.因换汇被卷入洗黑钱事件

有一名华人A，因为急需1000万日元，想用人民币换日元，随后通过微信好友介绍，联系到了一名自称可以换汇者B，两人约定见面后，同时进行了线上汇款。

A给B的指定人民币账户汇了50万RMB，随后B给A的日本账户汇了1000万日元。

虽然1000万日元到了，但是A的账户被银行冻结！被日本警察和日本银行判定为洗黑钱，A被判定为参与金融犯罪！

A与B的对话

也就是说，线上换汇时，B给A汇的日元是来路不名的黑钱，涉及到金融犯，导致了A成了背锅侠，但是B的黑钱却成功转白成人民币。

上述事件近期频繁发生！

虽然大部分华人通过我们的合作律师进行了解决，但是希望大家可以提高警惕！

如何防止此类事件发生能？

近期会邀请律师出席我们的金融安全对策说明会：

报名微信：xing3151024

2.现金换汇，被骗600万日元

昨晚22:30，朋友突然联系我，说公司合伙人换钱被骗了600万日元，就在高田马场的办公室，现在日本警察来了，但是完全不管。

我急忙联系了律师，律师说：最近华人圈此类事件频发，少则数十万，多则上千万，今天就给大家揭秘"现金换汇"猫腻！

事件起因是朋友公司的担当A因业务需要，紧急需要600万日元，前几日，通过微信认识了一个换汇的人B（axin），B表示可以当面交易，拿现金到A的办公室为诱饵，博得A信任。

换钱当日，B表示自己不去，但是会让"我姐她老公"带着600万日元的现金去交易

随后在4点左右，一名男性C带着600万日元现金来到A的公司，A确认了600万日元的现金后，又向对方确认了中国银行账户信息，对方说没问题之后，A的公司汇了30万人民币到了B指定的中国账户，让B确认是否到账。

戏剧性的一幕开始了

等了10分钟，B表示没收到人民币，带着600万日元现金来的男性C表示，人民币没到账，日元现金不能给A。接下来的一个多小时，A不断和B确认，想打电话取得联系，但是都被拒绝。

在两个多小时候,A被B拉黑！

这时候C表示，既然人民币没到账，那600万日元就不能给A了，而且自己和B不熟悉，这个600万日元是自己家辛苦攒的钱。

这时A觉得自己被骗了，遇到了团伙诈骗，就和C产生争执，且不让C拿钱离开。

这时候，自称是C的老婆，一名日籍华人女子D登场，她进入办公室后，说她已经在日本生活了20多年，是日本国籍，并称她和B也不熟悉，而且汇款的中国账户汇错了，该女性称：应该把钱打给她指定的中国账户，不应该打给B指定的账户。

这时候A表示，汇款前，已经和C确认了汇款账户，C说没问题才汇的。

这时候，C表示，自己并没有确认。A在没有经过自己同意的情况下，就汇款了！

A在与C,D两夫妇沟通无效的情况下，决定报警解决，这时候日籍女子D提出私下和解：不用报警，我们都是受害者，B我也不熟，这600万日元，我拿走300万日元，给你留300万日元。

这时候A感觉自己智商受到了侮辱，果断报警。

日本警察来了之后，表示无法取证（涉及到中国汇款），反而说，日元现金是属于C的，应该让C拿走。

于是朋友让我帮忙联系律师，律师深夜感到了现场，与警察交涉后，最终600万日元暂时放在我方律师保管。

随后，我联系了律师，律师说，最近华人换汇事件频发，在池袋和上野都发生了此类事件，他们也都接到了委托，大部分情况下，报警是无效的，因为涉及到中国账户，所以日本警察无法取证。

如何防止此类事件发生能？

近期会邀请律师出席我们的金融安全对策说明会：

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